Günlük 100 bin lira ve yurt dışı tatili vadediyorlar! Kiralık hesap ilanları tehdidi büyüyor : Kara para aklama suçu
Dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden günlük 100 bin liraya varan kazanç ve yurt dışı tatili vaat ederek vatandaşların banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor. Uzmanlar, kiralanan IBAN’ların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aktarılmasında kullanıldığını belirterek, hesap sahiplerinin farkında olmadan kara para aklama suçuna ortak olabileceği uyarısında bulundu.
Dolandırıcılar şimdi de banka hesaplarını kiralamaya çalışıyor.
Özellikle sosyal medyadan ilan veren dolandırıcılar, hesabını kiraya verenlere günlük 100 bin liraya kadar kazanç vadediyorlar.
NTV'de yer alan habere göre, dolandırıcılar, hedeflerindeki kişilere bir hafta boyunca banka hesaplarını kullanma karşılığına yurt dışında tatil vaadinde bulunuyor.
Hesaplarını kiralayanların adının birçok suça karışma ihtimali de bulunurken uzmanlar uyarıyor.
Uzmanlar, son dönemde artan IBAN kiralama dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Uzmanlara göre, kiralanan banka hesapları yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aktarılmasında kullanılıyor.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Demircan, illegal bahis sitelerinden elde edilen paraların önce kiralanan IBAN hesaplarında toplandığını, ardından doğrudan kripto para hesaplarına aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığını belirtti.
Uzmanlar, IBAN'ını başkasına kullandıran kişilerin farkında olmadan kara para aklama suçuna ortak olabileceğine dikkat çekti.
IBAN'ını kiralayan kişilerin mali denetimlerde hesaplarına gelen paranın kaynağını açıklamak zorunda kalacağını belirten uzmanlar, bu kişilerin ciddi yaptırımlar ve ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.