KKTC'yi üs edinen kumar çeteleri milyonlarca lira kara parayı böyle aklıyor

İş insanlarını hedef alıyor, paravan isimler kullanarak milyonlarca lira elde ediyor ve akla hayret veren bir yöntemle çalışıyorlar. Kıbrıs'ı üs edinen kumar çeteleri, yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden elde ettikleri milyonlarca liralık kara parayı bakın nasıl aklıyor?

Kaynak: tv100

Türkiye'deki operasyonlar nedeniyle soluk alamaz hale gelen kumar çeteleri, milyonları bulan kara para aklama düzenini Kıbrıs adasına taşıdı.

Çeteler kurdukları onlarca internet sitesi üzerinden futbol ve diğer müsabakalar için yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenliyor.

O çetelerden biri "Handikap Operasyonu" ile açığa çıkarıldı ve Türkiye ayağı çökertildi.

Çetenin ele başı Veysel Şahin ise 17 Temmuz'da özel uçağıyla gizlice geldiği Sivas'ta havaalanında yakalandı.

Kıbrıs'ta konuşlanan kumar çetelerini perde arkasından saygın görünümlü iş insanlarının yönettiği iddiası var.

Bu isimlerden bazılarının ise ünlü otel ve casino sahipleri olduğu belirtiliyor.

Hedeflerinde de yine iş insanları var. Bahis ve şans oyunları siteleri, SMS yoluyla bu kişilere ulaşarak kumara teşvik ediyor.

Bahis ve şans oyunlarından elde edilen milyonlarca lira ise şu şekilde aklanıyor: Kumar oynayanlar bahis ve şans oyunu için para yatırıyor. Bu paralar, çetenin para transferinde kullanıdğı paravan isimlerin banka hesabına geçiyor. Bu kişilerin, her bankada adlarına açılmış hesaplara aylık 2 milyon lirayı aşkın para akıyor.

Yapılan ödemeler ise, "Koyun bedeli" veya "Tatil ücreti" gibi açıklamalarla gözden kaçırılmaya çalışılıyor.

Kumar çetelerinin sayıları bini bulan paravan isim kullandığı düşünülünce yasa dışı para trafiğinin boyutu da ortaya çıkıyor.

Sonraki aşamada ise bu paravan isimler, bankalardaki paraları elden tahsil ediyor.

Daha sonra bir merkezde bir araya gelen milyonlarca lira, izi sürülemeyen dijital paraya dönüştürülüyor.

Çetelerin başvurduğu bu yolla, Türkiye milyarlarca lirayı bulan vergi zararına uğratıldı. Bir yandan da vatandaşlar, ailelerinin yıkılıp işlerinin iflas ettiği kumar batağına sürüklendi.