Milyarlık kara para trafiği mercek altında! Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 85 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve naylon fatura şebekelerine yönelik peş peşe operasyon düzenlendi. MASAK destekli soruşturmalarda 29 ilde gerçekleştirilen baskınlarda toplam 85 şüpheli yakalanırken, hesaplarda milyarlarca liralık para hareketliliği tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iki ayrı mali suç operasyonunda yasa dışı bahis ve naylon fatura şebekelerine ağır darbe vuruldu. Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ağına yönelik 61 şüpheli yakalanırken, İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ise sahte fatura düzenledikleri belirlenen 24 kişi gözaltına alındı.
5.8 MİLYARLIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde “Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şırnak ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalanırken, incelenen banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNİ TAŞIDILAR
Şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirin transferine aracılık ettikleri belirlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ve finansal veriye de el konulduğu öğrenildi.
Paravan şirketlerle naylon fatura dağıttılar
PARAVAN ŞİRKETLERLE NAYLON FATURA DAĞITTILAR
Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte fatura şebekesine yönelik operasyon düzenledi.
Yürütülen çalışmalarda ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilerin üzerlerine paravan şirketler kurulduğu, bu şirketler üzerinden piyasaya sahte (naylon) faturalar dağıtıldığı tespit edildi.
7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, hesap hareketleri ve vergi tekniği raporları incelendi. İstanbul merkezli Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Her iki operasyona ilişkin soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA: 24 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan Bakan Gürlek'ten sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama geldi. Gürlek, 14 ile yasa dışı bir bahis şebekesine eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirerek 24 milyar TL'lik işlem hacminin ortaya çıkarıldığını kaydetti.
Gürlek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, bir yasa dışı bahis şebekesine 14 ilimizde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. 24 Milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve iş birliği, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Düzce İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum.
