Kara Para Aklama Haberleri

Kara Para Aklama haberleri ile ilgili tüm son dakika haberleri aşağıda listelenmiştir. Kara Para Aklama haberleri sayfamızda 26 adet Kara Para Aklama haberi bulunmaktadır.

ABD tarihinde ilk kez: TD Bank kara para aklama suçunu kabul etti

Kara para için rekor ceza: ABD tarihinde ilk!
Dolandırıcıların yeni taktiği şok etti! Telefonunuza gelen “Dilan Polat bonusu” mesajlarına dikkat!

Dolandırıcıların yeni taktiği şok etti!
Dilan Polat 9 ay sonra ilk kez dışarıda! Cezaevindeki eşi Engin Polat'ın ziyaretine gitti!

Dilan Polat eşi Engin Polat'ın ziyaretine gitti!
Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Gizli tanıktan davanın seyrini değiştirecek itiraf: "Hepsini teslim edeceğim!"

Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme!
Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Ev hapsi talebi de reddedilmişti! c

Dilan ve Engin Polat davasında yeni gelişme!
Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlarından dikkat çeken açıklama! "Linç kampanyasının artık son bulmasını talep ediyoruz"

Polat çiftinin avukatlarından açıklama!
Kapanmak istediğini açıklamıştı! Cezaevinden tahliye olan Nihal Candan'dan tatil pozları peş peşe geldi! O hallerine yorum yağdı

Nihal Candan'dan tatil pozları peş peşe geldi!
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu tahliye olmuştu! Günler sonra sessizliğini bozdu! "1 aydır ilaçlarla ve serumlarla ayaktayım"

"1 aydır ilaçlarla ve serumlarla ayaktayım"
Dilan-Engin Polat çiftinin iddianamesinde yeni gelişme! Savcılıktan mahkemenin kararına itiraz geldi

Dilan Polat iddianamesinde yeni gelişme!
Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ağır ceza şoku! Mahkeme iddianameyi iade etti

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ağır ceza şoku!

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianame gönderildiği mahkeme tarafından iade edildi. İddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirerek dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. 
Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor! FATF nedir? Türkiye neden gri listede?

FATF nedir? Türkiye neden gri listede?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kara para aklanmasının önlenmesine ilişkin Mali Eylem Görev Grubu'nun (FATF), Cuma günü yapılacak genel kurul toplantısında, Türkiye'nin "gri listeden" çıkarılmasının beklendiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek'in de Singapur'da olduğunu ifade etti.
Cezaevinden çıkan Nihal Candan'dan doğum günü kutlaması! Paylaşımındaki not dikkat çekti

Nihal Candan'dan doğum günü kutlaması!

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla kız kardeşiyle beraber içeri giren Nihal Candan, 5,5 ay sonunda anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edilmişti. Candan, mini elbisesiyle ve özel yaptırdığı pastasıyla doğum gününü kutladı. Hayatını eskisi gibi yaşamaya devam eden Nihal Candan'ın pastasındaki yazdı dikkat çekti.
Dilan ve Engin Polat çifti hakim karşısına çıktı! Dilan Polat, eşine seslendi!

Dilan Polat, eşine seslendi!

Dilan ve Engin Polat çifti, komşularıyla yaşadıkları kavga nedeniyle mahkemeye çıktı. Dilan Polat, "Benim bir erkeği darp etmem mümkün değil" dedi. Engin Polat ise eşini korumak amacıyla darp ettiğini söyledi. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek müştekilerin dinlenmesini istedi. Mahkemenin bitmesinin ardından sanık Dilan Polat, Engin Polat’a “Engin seni çok seviyorum” dedi.
Para çekti, hapse girdi! Arkadaş kurbanı oldu!

Arkadaşının kurnaz oyunu yüzünden hapse girdi!

Konya'da yaşayan 45 yaşındaki Mustafa Ergin, arkadaşından aldığı hesap numarasından kara para akladı, karşılığında bir paket sigara parası aldı. Mustafa Ergin, 8 ay hapiste yatarken, hakkında açılan 5 farklı dosyadan yaklaşık 10 yıl hapis cezası alması söz konusu .
Dilan-Engin Polat çifti o yorumu affetmedi! Cezaevinden suç duyurusu

Dilan-Engin Polat çifti o yorumu affetmedi!

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti, haklarında sosyal medyada, "Kelepçeli lamagiller suç örgütü" şeklinde yorumda bulunan bir kullanıcıya, suç duyurusunda bulundular.
Polat'ların karanlık yüzü! Suikaste karşılık bayilik teklifi

Polat'ların karanlık yüzü! Suikaste karşılık bayii

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın kendisine Banu Parlak'ı vurması halinde 2 Milyon TL değerindeki bayiliği karşılıksız vermeyi teklif ettiğini iddia etti.
Tarihi kara para aklama operasyonunda 2. dalga! 6 kişi daha tutuklandı

Tarihi kara para aklama operasyonunda 2. dalga!

İzmir Çeşme'de bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü’ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi üzerine, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen iki sivil vatandaş yakalanarak tutuklanmıştı. Operasyonun 2.dalgasında ise, şahıslardan 4'ü İstanbul, 1'i İzmir ve 1'i de Gaziantep'te gözaltına alınarak, tutuklandı.
Eskişehir'de kara para aklama operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de kara para aklama operasyonu!

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda "Tekinler" organize suç örgütünün 4 üyesi gözaltına alındı.
Dilan Polat'la aynı masadaydı; ABD'de 11 ev aldığı iddia edilmişti! Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Eylül Öztürk sessizliğini bozdu

Sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama iddiaları ve soruşturmaları sürüyor. Dilan-Engin Polat çiftinin arkadaşı Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan da benzer iddialarla gündemdeydi. ABD'de 11 ev aldığı iddia edilen Öztürk ilk kez açıklama yaptı.
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Kilit isim her şeyi anlattı

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme!

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek savcıya ifade verdi. Gün'ün 3 saat süren ifadesinde sahte faturalar hakkında bilgi verdiği, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.
Candan kardeşlerin gözaltına alınmasıyla ilgili flaş detaylar! tv100 muhabiri Halil Sadri Yılmaz canlı yayında anlattı: Sazan Sarmalının parasını akladılar

Candan kardeşler gözaltında! Flaş detaylar

Nihal ve Bahar Candan kardeşler "suç gelirlerinin aklaması" suçundan gözaltına alınırken yeni detaylar ortaya çıktı. tv100 muhabiri Halil Sadri Yılmaz, Candan kardeşler ile ilgili flaş detaylar paylaştı. Yılmaz, "Sazan Sarmalının çetesinin suçtan elde ettikleri mal varlığı değerlerini aklayan birileri vardı. İşte Başsavcılık bu şüphelilere ilişkin yeni bir bilgi delil keşfetmiş olacaktı ki bu iki sosyal medya fenomeni kız kardeş gözaltına alındı" dedi.
İslam Memiş, “Bugüne kadar olan kısım fragmandı” diyerek kara para aklama operasyonlarının arka planına dikkat çekti! Gizli tüccarlar operasyonu başarılı; devamı var!

Gizli tüccarlar operasyonu başarılı; devamı var!

İslam Memiş, şans oyunları, sanal kumar, bahis çeteleri, kara para aklayanlar, “Comanchero” gibi yapılara düzenlenen operasyonların perde arkasını yazdı. Daha önce birkaç kez köşesinden bu gizli tüccarlara karşı uyarılarda bulunan Memiş, bir kez daha uyardı.
Türkiye, kara para aklamayla mücadele konusunda ‘Gri Liste’ye alındı

Türkiye 'Gri Liste'ye alındı

Türkiye FATF tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için "gri liste"ye alındı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.
Suudi Arabistan'da termostan çıkanlar şoke etti

Termostan çıkanlar şoke etti

Suudi Arabistan'da kara para aklama davasında bir termosa gizlenmiş 2,5 milyon riyale el kondu.
Çok Okunan Haberler
Hakem Elif Karaarslan'dan bomba dekolte Hakem Elif Karaarslan'dan bomba dekolte İsmail Kartal paylaşımlarına başladılar İsmail Kartal paylaşımlarına başladılar Kocaeli'nde korkutan patlama! 3. katı yok etti Kocaeli'nde korkutan patlama! 3. katı yok etti Denizli'de dehşet veren olay! Denizli'de dehşet veren olay! O savcıdan mesaj var! O savcıdan mesaj var! Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu MİT ve Emniyet'ten operasyon! MİT ve Emniyet'ten operasyon! Kan donduran yazışmalar! Kan donduran yazışmalar! Dondurucu soğuklar geliyor! Dikkat! Dondurucu soğuklar geliyor! Dikkat! Murat Aşık’tan flaş Jose Mourinho sözleri! Murat Aşık’tan flaş Jose Mourinho sözleri!